杰克股份：杰克股份：关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知2023-09-27
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-068
杰克科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2023年10月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日
至 2023 年 10 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权
激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独
立董事王茁先生作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权，详
情请查阅公司于 2023 年 9 月 27 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
1 √
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施
2 √
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
3 √
相关事宜的议案》
4 《关于阮林兵作为股权激励对象的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议、第
六届监事会第四次会议审议通过，具体详见 2023 年 9 月 27 日刊登在《上海
证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。上述
全部议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1,2,3,4,
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1,2,3,4
应回避表决的关联股东名称：其中议案 1、议案 2、议案 3 关联股东谢云娇、
邱杨友、吴利、胡文海、阮林兵、林美芳回避表决；议案 4 关联股东台州市杰克
投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、阮积祥、阮福德、阮积明、胡彩芳、
阮林兵回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603337 杰克股份 2023/10/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定
代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，
则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东账
户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托
书；
3、登记地点：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号证券部；
4、登记时间：2023 年 10 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书
原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2023 年 10 月 13 日下午 17 点以
前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号，邮政编码：
318010；
2、联系部门：公司证券部
3、联系电话：0576-88177757
4、传真：0576-88177768
5、电子邮箱：IR@chinajack.com
6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
杰克科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 18
日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2023 年限制性股票激励计
1
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计
2
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股
3
权激励相关事宜的议案》
《关于阮林兵作为股权激励对象的议
4
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
