证券代码：603337         证券简称：杰克股份          公告编号：2023-073



                    杰克科技股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 14 日发出召

开第六届董事会第六次会议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表

决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于本次激励对象中 6 人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票，公司董事

会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划激励对象人数及

授予数量进行调整。本次调整后，激励计划首次授予的激励对象由 270 人调整为

264 人，首次授予的限制性股票数量由 833.50 万股调整为 825.30 万股。

    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)

等相关法律、法规及《杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草

案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，不存在损害公司及

公司股东利益的情况。

    除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大

会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划的内容一致。

    具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杰克
科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢云娇、邱杨友、吴

利、胡文海作为本次激励计划的激励对象回避表决。

    2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 第一次

临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成

就，同意以 2023 年 10 月 20 日为首次授予日，向 264 名激励对象授予 825.30 万

股限制性股票，授予价格为 10.62 元/股。

    具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杰克

科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢云娇、邱杨友、吴

利、胡文海作为本次激励计划的激励对象回避表决。

    三、上网公告附件

    1、第六届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                              杰克科技股份有限公司董事会

                                                   2023 年 10 月 21 日