证券代码：603337          证券简称：杰克股份         公告编号：2023-089



                       杰克科技股份有限公司

    关于第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况

    2023 年 12 月 26 日，杰克科技股份有限公司（“公司”）第三期员工持股

计划第二次持有人会议以通讯表决方式召开。会议由员工持股计划管理委员会主

任阮仁兵先生主持，本次会议应出席持有人 480 人，实际出席持有人 259 人，代

表员工持股计划份额 43,315,000 份，占公司员工持股计划总份额的 56.18%。会

议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会持有人投票表决，一致通过如下议案：

    1、《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》

    鉴于公司第三期员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发

展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，同

意将本次员工持股计划存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2026 年 1 月 19 日

止，授权公司代表本次员工持股计划签订相关的协议文件。

    表决结果：同意 39,603,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 91.43%；反对 1,991,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 4.60%；

弃权 1,721,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 3.97%。



特此公告。

                                             杰克科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 12 月 28 日