证券代码：603351          证券简称：威尔药业          公告编号：2023- 062



                 南京威尔药业集团股份有限公司
             关于向不特定对象发行可转换公司债券
        收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日收
到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于南京威尔药业集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证
上审（再融资）〔2023〕763 号）（以下简称“问询函”），上交所审核机构对公
司报送的申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。

    公司与相关中介机构将按照问询函的要求，对问询函的问题进行逐项落实后
以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送至
上交所审核机构。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后
方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时
间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                      南京威尔药业集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 12 日