莱克电气:莱克电气第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议的审核意见2023-10-28
莱克电气股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议的审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等有关规定,莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事于
2023年10月26日就公司“关于调整公司2023年度预计日常关联交易”事项召开专
门会议,审核意见如下:
经讨论,我们认为本次对公司2023年度日常关联预计额度的调整是基于公司
正常经营活动业务需求,交易公平、公正、公开,交易方式符合市场规则,交易
价格公允,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司利益和全体股东合法权
益的情形,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意将《关于
调整公司2023年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第五次会议
审议,审议时关联董事应回避表决。
(以下无正文)
(本 页无正文 ,为
莱克电气股份有限公司第六届董事会独立董事专门
会议⒛23
年第一次会议的审核意见的签署页)
莱克 电气股份 有 限公 司独立 董事 :
戚振东
张鹏
2023年 10'月 26 日
(本 页无正文 ,为 莱克电气股
份有限公司第六届董事会独立董事专门会议⒛23
年第一次会议的审核意见的签署页)
莱克 电气股 份有限公 司独 立 董事 :
顾建平 戚振东
张鹏
2023年 10'月 26 日
(本 页无正文 ,为 莱克电气股份有限公司第六届董事会独立董事专门
会议⒛23
年第一次会议的审核意见的签署页)
莱克 电气股份有限公 司独 立 董事 :
顾建平 戚振东
刍
张鹏
2023年 10丿 弓 26 日