证券代码：603393         证券简称：新天然气       公告编号：2023-049




               新疆鑫泰天然气股份有限公司
          第四届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规
则》的规定，公司第四届董事会第十四次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电
子邮件方式发出。本次第四届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场
与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
    本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。


    会议审议并通过了如下决议：
 一、 审议《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
 二、 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

    因公司全体董事为本次责任险的被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事
对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于为董监高购买责任保险的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
 三、 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于独立董事辞职及补选的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
 四、 审议《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案，同意于 2023 年 11 月 15 日召开公司
2023 年第三次临时股东大会。关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的会
议通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。




                                       新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 31 日