立霸股份：立霸股份：2023年第四次临时股东大会会议材料2023-10-25
江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料
江苏立霸实业股份有限公司
（股票代码：603519）
2023 年第四次临时股东大会会议材料
二零二三年十一月二日
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目录
会议议程 ……………………………………………………………………………03
会议须知 ……………………………………………………………………………05
议案一《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》………………………………07
议案二《关于修订<公司独立董事制度>的议案》…………………………………08
议案三《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》………………………………09
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2023 年第四次临时股东大会会议议程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 2 日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2023 年 11 月 2 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2023 年 11 月 2 日下午 13:30
现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等
主持人：董事长宋剑锐先生
一、宣布会议开始；
二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
会议须知；
三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
四、宣读会议议案主要内容：
议案内容 报告人
非累积投票议案
1、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 董秘顾春兰
3、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；
六、股东对各项议案进行表决；
七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等
待网络投票结果；
八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过
并形成股东大会决议；
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九、律师出具见证意见；
十、签署股东大会决议和会议记录等；
十一、宣布会议结束。
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2023 年 11 月 2 日
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2023 年第四次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）
2023 年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就
会议须知通知如下：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以
下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事
会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉
关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对
于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报
告有关部门查处。
二、本次大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时应认真履行法定义务。
四、股东需要在本次大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发
言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制
在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东
临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手
续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人
员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的提问，本次大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。
股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一进行表决：“同意”、“反对”
或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票
视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始
后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已
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领取的表决票交还工作人员。
在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，
退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
六、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海
证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
七、本次大会由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监
事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次大会，并出具法律意见书。
九、本次大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联
系电话 0510-68535818。
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议案一
《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
各位股东：
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效
地履行其职责，保证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，
根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情
况，拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 20
23 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董
事会议事规则》（ 2023 年 10 月修订）。
请各位股东审议。
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2023 年 11 月 2 日
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议案二
《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
各位股东：
为进一步完善公司的法人治理结构，加强内部控制制度的建设，发挥独立董
事在公司规范运作、信息披露、公司治理等方面的积极作用，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海
证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，
拟对《公司独立董事制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年
10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事
制度》（ 2023 年 10 月修订）。
请各位股东审议。
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议案三
《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
各位股东：
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地
履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，
拟对《公司监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023
年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司监事会
议事规则》（ 2023 年 10 月修订）。
请各位股东审议。
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2023 年 11 月 2 日
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