证券代码：603588        证券简称：高能环境         公告编号：2023-093



           北京高能时代环境技术股份有限公司
         第五届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）
第五届董事会第二十三次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于
2023年10月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事
认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    会议就下述事项作出如下决议：


    一、审议通过《公司2023年第三季度报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    详情请见公司于2023年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2023年第三季度报告》。

    二、审议通过《关于收购安徽中鑫宏伟科技有限公司股权的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    详情请见公司于2023年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于收购安徽中鑫宏伟科技
有限公司股权的公告》（公告编号：2023-098）。

    三、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调
整回购价格的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事凌锦明、吴秀姣回避表
决。
    公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
    详情请见公司于2023年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于回购注销部分已授予但
尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 提示性公告》（公告编号：
2023-095）。

    四、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解
除限售的议案》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事凌锦明、吴秀姣回避表
决。
    公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
    详情请见公司于2023年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司2020年限制性股票
激励计划第三个解除限售期可解除限售的提示性公告》（公告编号：2023-096）。

    五、审议通过《关于公司注册资本变更的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    详情请见公司于2023年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更注册资本并修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2023-097）。

    六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    详情请见公司于2023年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更注册资本并修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2023-097）。
    七、审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    详情请见公司于2023年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2023年第五次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-099）。

    特此公告。




                               北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
                                                       2023年10月27日