中证鹏元资信评估股份有限公司
                                           中证鹏元公告【2023】512 号



           中证鹏元关于关注奇精机械股份有限公司
           董事长、部分董事、监事辞职事项的公告


    中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对奇
精机械股份有限公司（以下简称“奇精机械”或“公司”，603677.SH）
及其发行的下述债券开展评级：
                                          上一次评级结果
债券简称    上一次评级时间
                               主体等级       债项等级     评级展望
奇精转债   2023 年 5 月 4 日     AA-            AA-          稳定

    根据公司 2023 年 10 月 10 日发布《关于公司董事长、部分董事、
监事辞职的公告》，因工作调整原因，卢文祥先生申请辞去公司董事
长职务；吴国荣先生、王伟先生申请辞去公司董事会董事职务；王秉
先生申请辞去监事会主席职务。辞职后，卢文祥先生、吴国荣先生、
王伟先生和王秉先生不再在公司担任任何职务。鉴于新任董事长的产
生尚需履行相应的法定程序，卢文祥先生目前仍为公司法定代表人，
将继续履行法定代表人职责直至选举产生新任董事长之日止。董事辞
职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但监事会主席辞职将
导致公司监事会人数低于法定最低人数。
    根据公司于 2023 年 10 月 14 日发布的《关于补选公司第四届董
事会非独立董事的公告》和《关于补选公司第四届监事会股东代表监
事的公告》，经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司（以下简称
“宁波工投”）提名，公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第四届董事
会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公
司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第四届监事会
股东代表监事的议案》，同意将梅旭辉先生、王东升先生、吴婧女士
作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议；同意将
郑炳先生作为公司第四届监事会股东代表监事候选人提交股东大会
审议，任期均自股东大会审议通过之日起至第四届董事会和监事会届
满之日止。
    经向公司了解，2023 年宁波市政府启动实施新一轮国资国企改
革，对市属国企进行重组整合优化，部分人员岗位进行了调整。在本
次调整中，公司原董事长卢文祥先生、董事吴国荣先生、董事王伟先
生和监事会主席王秉先生在控股股东的岗位发生变动。公司本次董
事、监事调整属于正常人事调整。公司将于近期召开股东大会完成新
的董事和股东代表监事的补选工作。中证鹏元认为，除上述人员变动
外，公司其他董事、监事和高级管理人员保持稳定，上述事项预计不
会对公司经营、财务、主体和债项信用状况构成重大不利影响。
    中证鹏元将密切关注公司董事、董事长、股东代表监事的后续补
选工作，并持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“奇
精转债”信用等级可能产生的影响。
    特此公告。


                               中证鹏元资信评估股份有限公司
                                         二〇二三年十月十九日