证券代码：603677            证券简称：奇精机械            公告编号：2023-043
转债代码：113524            转债简称：奇精转债


                         奇精机械股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知
已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通
讯方式召开。鉴于卢文祥先生已于 2023 年 10 月 8 日辞去董事长职务，全体董事
共同推举董事汪伟东先生召集本次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。
    《公司 2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 25 日上海证券交易所网
站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 10 月 25 日




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