证券代码：603677            证券简称：奇精机械                 公告编号：2023-048
转债代码：113524            转债简称：奇精转债


                   奇精机械股份有限公司
           关于董事会补选完成并选举董事长的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日召开了
2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立
董事的议案》，梅旭辉先生、王东升先生、吴婧女士当选为公司第四届董事会非
独立董事。
    为保证公司董事会顺利运行，公司于同日召开了第四届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于补选公司第四届
董事会战略委员会委员的议案》，梅旭辉先生（简历附后）当选为公司董事长、
战略委员会委员及召集人。
    补选完成后，公司第四届董事会组成情况如下：
    1、董事长：梅旭辉先生
    2、董事会成员：梅旭辉先生、汪伟东先生、周陈先生、王东升先生、吴婧
女士、缪开先生、明新国先生（独立董事）、曹悦先生（独立董事）、潘俊先生
（独立董事）。
    3、董事会战略委员会组成：
董事会专门委员会名称         召集人                        成员
审计委员会                   潘 俊               潘   俊、曹    悦、汪伟东
薪酬与考核委员会             曹 悦               曹   悦、潘    俊、汪伟东
提名委员会                   曹 悦               曹   悦、明新国、周     陈
战略委员会                   梅旭辉              梅旭辉、汪伟东、明新国
    特此公告。
                                                        奇精机械股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2023 年 11 月 1 日
简历：
    梅旭辉先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任中
信大榭开发公司职员，宁兴集团宁兴物流投资公司财务部经理，宁波城建投资控
股有限公司总师办副经理、财务审计部副经理、计划财务部经理、总会计师，宁
波通商集团有限公司副总经理、财务负责人，宁波种业股份有限公司董事长。现
任公司董事长，兼任宁波通商控股集团有限公司副总经理、财务负责人，浙江宁
数科创集团有限公司董事长，宁波西枢纽建设开发有限公司董事。