证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2023-046
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                    奇精机械股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通
知于 2023 年 10 月 31 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临
时会议的通知时限要求，会议于 2023 年 10 月 31 日 16:30 在公司梅桥厂区办公
楼 101 会议室以现场结合视频方式召开。全体董事共同推举董事梅旭辉先生召集
和主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；董事会秘书列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
     经过与会董事认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
    选举梅旭辉先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。同时根据《公司章程》第八条规定，董事
长为公司的法定代表人。
    《关于董事会补选完成并选举董事长的公告》（公告编号：2023-048）详见
2023 年 11 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。
    选举梅旭辉先生为第四届董事会战略委员会委员及召集人，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    补选完成后，公司第四届董事会战略委员会组成情况如下：
   董事会专门委员会名称        召集人                    成员
         战略委员会            梅旭辉           梅旭辉、汪伟东、明新国

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                           奇精机械股份有限公司
                                                          董事会
                                               2023 年 11 月 1 日




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