证券代码：603718         证券简称：海利生物       公告编号：2023－046



              上海海利生物技术股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2023 年
10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董
事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限
公司公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
    一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
    公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估
计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财
务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，更
正后的财务报表能够更加客观、真实公允地反映公司的财务状况和经营成果，有
利于提高公司财务信息质量。公司将在今后的工作中，进一步强化财务管理工作，
避免类似问题发生。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、证券时报、证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公
司关于前期会计差错更正的公告》, 公司独立董事亦发表独立意见表示认可。
    表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司于 2023
年 10 月 11 日完成了 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票授予
登记工作，公司股份总数由 644,000,000 股增加至 657,900,000 股。经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由人民币 644,000,000.00 元增加至
人民币 657,900,000.00 元。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，本次
变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需
再提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、证券时报、证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公
司关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    三、备查文件
    1、第四届董事会第十八次会议决议；
    2、海利生物独立董事关于公司前期会计差错更正事项的独立意见。


    特此公告。


                                     上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                               2023 年 10 月 28 日