仙鹤股份：仙鹤股份第三届董事会第十七次会议决议公告2023-12-30
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-090
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年12
月25日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。
本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议
的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司拟为全资子公
司提供总额不超过495,600 万元人民币的新增担保，本次担保额度不含之前已审批的有效
担保额度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》。
2.审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
根据日常生产经营活动实际需要，公司增加2023年度日常关联交易预计额度金额。本
关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同
意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王敏强、王敏良、王敏岚、王明龙
回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。
3.审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及董事会专门委员会相
关工作细则的公告》《仙鹤股份有限公司章程》。
4.审议通过《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》。
5.审议通过《关于修订<公司审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司审计委员会工作细则》。
6.审议通过《关于修订<公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
7.审议通过《关于修订<公司提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司提名委员会工作细则》。
8.审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年12月30日
