证券代码：603808           证券简称：歌力思             公告编号：2023-019



                深圳歌力思服饰股份有限公司
        第四届董事会第十八次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）第四届董
事会第十八次临时会议于 2023 年 6 月 2 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区泰
然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表
决方式召开，会议通知及相关材料已于 2023 年 5 月 31 日以书面、电子邮件、电
话等方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国
新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序
符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    1.鉴于公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授
予名单中的 6 名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划首次授予的全部股
票期权，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划
草案》”）等有关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会同意
对本次激励计划的首次授予激励对象及授予数量进行调整。调整后，本次激励计
划拟首次授予股票期权的激励对象人数由 490 人调整为 484 人；拟授予的股票期
权总数由 1,340.00 万份调整为 1,317.20 万份，其中，首次授予的股票期权数量由
1,240.00 万份调整为 1,217.20 万份，预留权益数量不变。

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    2.除上述调整外，公司本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量与
公司 2022 年年度股东大会审议通过的《激励计划草案》中的激励对象名单及授
予数量相符，不存在差异。
    公司董事长、总经理夏国新先生和董事胡咏梅女士为本次激励计划激励对象
的近亲属，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2023 年股
票期权激励计划相关事项的公告》。独立董事就该事项发表了独立意见，详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。



    （二）会议审议通过《关于向激励对象首次授予 2023 年股票期权的议案》
    根据《管理办法》《激励计划草案》等有关规定以及公司 2022 年年度股东
大会的授权，公司董事会认为公司本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意
公司以 2023 年 6 月 2 日为首次授予日，向 484 名激励对象共授予 1,217.20 万份
股票期权。
    公司董事长、总经理夏国新先生和董事胡咏梅女士为本次激励计划激励对象
的近亲属，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象首次
授予 2023 年股票期权的公告》。独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司
同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。



    特此公告。




                                         深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
                                                           2023 年 6 月 3 日




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