证券代码： 603811           证券简称： 诚意药业           公告编号：2023-033



                        浙江诚意药业股份有限公司
                    第四届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   董事会会议召开情况

    1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议

于 2023 年 12 月 15 日，以现场方式召开。

    2、本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 11 日以电话及邮件等方式发送全体董事、

监事和高级管理人员。

    3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

    4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍，财务总监

吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司

章程》等有关规定，会议决议合法有效。

   二、    董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告》（公告编
号：2023-034）

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》



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    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告》（公告编
号：2023-034）

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、 审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告》（公告编
号：2023-034）

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4 、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    5 、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    6 、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    7 、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    8 、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    9、 审议通过《关于公司董事会审计委员会委员变更的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的关于《浙江诚意药业股份有限
公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-035）

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    10、 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》


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    公司决定于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交
股东大会审议的事项。
    会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-036）

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

      特此公告




                                               浙江诚意药业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 17 日




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