东宏股份：东宏股份第四届监事会第八次会议决议公告2023-10-28
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-073
山东东宏管业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯
方式送达。因情况特殊，根据《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致
同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、
第四届董事会第三次会议、第四届董事会第七次会议、2022年第二次临时股东大
会、2023年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的
规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票的募集
资金数额、募集资金投向进行了调整。
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 30,800.00 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金
1 年产 7.4 万吨高性能复合管道扩能项目 东宏股份 24,934.44 23,000.00
2 补充流动资金 东宏股份 7,800.00 7,800.00
1
合计 32,734.44 30,800.00
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的
议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（三次
修订稿）的议案》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性
分析报告（三次修订稿）的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使
用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二
次修订稿）的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证
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分析报告（二次修订稿）的议案》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填
补措施及相关主体作出承诺（三次修订稿）的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回
报与采取填补措施及相关主体作出承诺（三次修订稿）的议案》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承
诺的公告（三次修订稿）》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会
2023 年 10 月 28 日
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