东宏股份：东宏股份第四届董事会第九次会议决议公告2023-10-28
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-072
山东东宏管业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会
第九次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式通知各位董事，会议于 2023
年 10 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》的
有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、
第四届董事会第三次会议、第四届董事会第七次会议、2022年第二次临时股东大
会、2023年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的
规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票的募集
资金数额、募集资金投向进行了调整。
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 30,800.00 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金
1 年产 7.4 万吨高性能复合管道扩能项目 东宏股份 24,934.44 23,000.00
2 补充流动资金 东宏股份 7,800.00 7,800.00
合计 32,734.44 30,800.00
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的
议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（三次
修订稿）的议案》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。
（三）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性
分析报告（三次修订稿）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使
用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。
（四）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二
次修订稿）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证
分析报告（二次修订稿）的议案》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填
补措施及相关主体作出承诺（三次修订稿）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报与采取填补措施及相关主体作出承诺（三次修订稿）的议案》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出
承诺的公告（三次修订稿）》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日
