证券代码：603856            证券简称：东宏股份     公告编号：2023-091

                    山东东宏管业股份有限公司
   关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 25 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         603856       东宏股份           2023/12/18




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：山东东宏集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 12 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
51.06%股份的股东山东东宏集团有限公司，在 2023 年 12 月 14 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       公司于 2023 年 12 月 14 日收到公司控股股东山东东宏集团有限公司《关于
向山东东宏管业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，
提请将《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、
《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜有效期的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第三次临时
股东大会审议，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 00 分
召开地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日
                  至 2023 年 12 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大             √
        会决议有效期的议案
2       关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授              √
        权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关
        事宜有效期的议案
累积投票议案
3.00    关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战       应选董事（1）人
        略发展委员会委员的议案
3.01    寻金龙                                                √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案 1 和 2 已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九
次会议审议通过，议案 3 已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关披露
信息内容详见指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                          山东东宏管业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 15 日




       报备文件
    关于向山东东宏管业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案
的函




附件：授权委托书


                             授权委托书

山东东宏管业股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 25
日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号      非累积投票议案名称                  同意     反对    弃权

1         关于延长公司向特定对象发行 A 股股
          票股东大会决议有效期的议案

2         关于提请股东大会延长授权董事会
          及董事会授权人士全权办理本次向
          特定对象发行股票相关事宜有效期
          的议案


序号      累积投票议案名称                    投票数
3.00     关于补选第四届董事会非独立董事和
         董事会战略发展委员会委员的议案
3.01     寻金龙



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。