证券代码：603856          证券简称：东宏股份          公告编号：2023-090




                  山东东宏管业股份有限公司

    关于延长向特定对象发行股票方案决议有效期

                    及相关授权有效期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日召开
第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长
公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会
延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜
有效期的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的情况
    公司于 2022 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议、2022 年 11
月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会、2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会
第三次会议、2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 8 月
27 日召开第四届董事会第七次会议、2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第九
次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称“本次
发行”）的相关议案。
    根据本次发行方案及股东大会决议，本次发行决议的有效期限为自股东大会
审议通过之日起 12 个月，即自 2022 年 11 月 4 日起至 2023 年 11 月 3 日。
    公司本次向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 12 月 7 日经上海证券交易
所上市审核中心审核通过，鉴于本次发行决议的有效期已届满，为确保公司本次
向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行
股东大会决议的有效期自原有效期届满之日延长至 2024 年 11 月 3 日。
    除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。
    二、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜有效期的情况
    公司于 2022 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议、2022 年 11
月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会、2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会
第三次会议、2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的
议案》。公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，即自 2023 年 4
月 3 日起至 2024 年 4 月 2 日。

    公司本次向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 12 月 7 日经上海证券交易
所上市审核中心审核通过，鉴于公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对
象发行股票工作顺利推进，董事会提请股东大会将授权董事会及董事会授权人士
全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日延长
至 2024 年 11 月 3 日。
    除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权
办理向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不变。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                          山东东宏管业股份有限公司董事会

                                                         2023 年 12 月 15 日