证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材      公告编号：2023-136
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



             江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
             第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日
在公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第二次会议。会议通知于2023
年12月13日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
    1、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
鉴于16名首次授予部分激励对象已离职，监事会同意对上述激励对象全部已获
授但尚未解除限售的限制性股票合计16.9776万股予以回购注销。本次回购注销
部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《管理办法》有关规定，不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的
情形。
    表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。
    具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源
材料股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的
公告》。
    特此公告。




                 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                              监事会
                          2023年12月19日