莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范指引》和《公司章程》等有关规定，
我们作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客
观、公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第二十二次会
议相关事项发表独立意见如下：
    一、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股
票的议案》的独立意见
    （一）根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次
激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 20 日，该授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中
关于授予日的相关规定。
    （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁
止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （三）本次激励计划的预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规及
规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》规定的激励
对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2022
年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
    （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务
资助的计划或安排。
    （五）公司实施本次激励计划有利于促进公司建立、健全长效激励约束机
制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司整体凝聚力；调动公司核心团队
的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续健康
发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
    （六）董事会在审议本次授予事项时，审议及表决程序符合法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的相关规定。


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    综上，我们认为公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，
同意以 2023 年 9 月 20 日为预留授予日，向符合授予条件的 5 名激励对象授予
限制性股票 80 万股，授予价格为 3.33 元/股，剩余尚未授予的预留权益作废处
理，未来不再授予。



                                       独立董事：黄国雄、陈益平、付锦华
                                                       2023 年 9 月 20 日




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      (此 页 无 正 文 ，专为莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第 二 十 二次会议相关事项的独立意 见 的 签 字 页 ）




             黄国雄




                                                              2023年9月2 0 日