证券代码：603956            证券简称：威派格           公告编号：2023-055
债券代码：113608            债券简称：威派转债

               上海威派格智慧水务股份有限公司
           第三届董事会第十四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三
届董事会第十四次临时会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议
通知及相关资料于 2023 年 8 月 8 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参
加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先
生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    经与会董事审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司董事长提名，决定聘任杨峰先生为公司董事会秘书，任期自公司第三
届董事会第十四次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    （二）审议通过《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》
    公司股价自 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 8 月 11 日期间，出现连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（17.62 元/股）的 85%
（14.98 元/股）的情形。根据《募集说明书》的相关规定，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势及市场

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环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资
者的利益，公司董事会本次决定不向下修正转股价格，同时在未来 3 个月内（2023
年 8 月 12 日至 2023 年 11 月 11 日），如再次触发“威派转债”转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于不向下修正“威派转债”转股价格的公告》。


    特此公告。




                                    上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
                                                          2023 年 8 月 12 日




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附件：杨峰简历
    杨峰先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北
大学经济管理学院，MBA，硕士学历，工业互联网产业联盟理事、住建部科技委
智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业数字
化研究院监事。2006 年 3 月至 2007 年 4 月任北京熊猫北方机电设备有限公司运
营总监；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、运营总监；2015
年 12 月至今任本公司董事、副总经理。

    杨峰先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直
接持有公司股份，通过上海威忉智能科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司约
431 万股，占公司总股本 0.85%；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。




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