证券代码：603956           证券简称：威派格             公告编号：2023-059
债券代码：113608           债券简称：威派转债

               上海威派格智慧水务股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三
届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知
及相关资料于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会
议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主
持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    经与会董事审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2023 年半年度报告》及摘要。

    （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-061）。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》

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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威
派格关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-062）。

    （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
（公告编号：2023-063）。




    特此公告。




                                   上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 26 日




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