股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业      编号：2023—061




               洛阳栾川钼业集团股份有限公司
         第六届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公

司”)第六届董事会第十四次临时会议通知于2023年12月4日以邮件

方式发出，会议于2023年12月4日以传阅方式召开。全体董事一致同

意豁免会议通知时限。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。全

体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公

司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过

如下议案：

    一、审议通过关于本公司对外出售资产的议案。

    为了实现以价值创造为主要目标的资产组合优化，降低资产负

债率，提升资本分配效率，更好地聚焦发展公司优先事项，董事会

同意公司将其所持 CMOC Mining Pty Ltd 之 100%股权、公司全资子

公司 CMOC Limited 将其所持 CMOC Metals Holding Limited 之 100%
股 权 分 别 作 价 755,999,999 美元 、1 美 元 转 让予 无关 联 第 三方

Evolution Mining Limited（以下合称“本次交易”）。

    董事会同意并授权公司首席投资官具体实施本次交易的全部事

宜，包括但不限于：

    1.在上述交易条件下就本次交易的具体交易方案、最终对价、

对价支付方式、交割方式等一切与本次交易有关的事项与买方进行

谈判。

    2.基于上述谈判结果，完成本次交易相关的各类协议文本的签

署。

    3.基于本次交易相关生效协议具体实施本次交易，包括但不限

于本次交易的交割等一切事宜。

    4.授权有效期：自董事会审议通过本次交易之日起至本次交易

相关事项办理完毕为止。

    该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。



    特此公告。



                           洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                         二零二三年十二月五日