睿创微纳:关于公司2023年度日常关联交易预计的公告2023-08-08
证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号: 2023-062
转债代码:118030 转债简称:睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”或“睿创微纳”)本次日
常关联交易是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在
损害公司及中小股东利益的情况。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉和财务
状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占
比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。
一、 日常关联交易基本情况
2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联交易 关联人 2023年度预 占同类业 本年年初 上年实际 占同类业 本次预计
类别 计金额 务比例 至披露日 发生金额 务比例 金额与上
(%) 与关联人 (%) 年实际发
累计已发 生金额差
生的交易 异较大的
金额 原因
烟台奇创芯
向关联方
源科技有限 1669.8 49 0 0 0 不适用
采购商品
公司
二、 关联方基本情况和关联关系
1、基本情况:
公司名称 烟台奇创芯源科技有限公司
成立时间 2022-11-04
统一社会信用代码 91370600MAC2W97UXD
注册资本 11739.1304万元人民币
法定代表人 周立庆
中国(山东)自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综合中
住所
心23楼2302室118号
马宏持有其63.0370%的股份,王磊持有其22.1481%的股份,深圳市信
熹祥泰投资合伙企业(有限合伙)持有其5.5556%的股份,烟台业达
才熹创业投资合伙企业(有限合伙)持有其5.5556%的股份,上海信
股权结构
熹信芯私募投资基金合伙企业(有限合伙)持有其1.8519%的股份,
烟台芯视能技术服务中心(有限合伙)持有其1.8519%的股份。
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广;软件开发;计算机系统服务;机械设备销售;仪器仪表
销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;化工产品
销售(不含许可类化工产品);机械设备租赁;专用设备修理;电
经营范围 子专用设备制造;半导体器件专用设备制造;货物进出口;技术进
出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)
2、关联关系:鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创芯源科技有限公司的控
股股东,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》
规定的关联关系情形,烟台奇创芯源科技有限公司为公司的关联法人。
3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联方的财务状况,具备充分
的履约能力,能严格遵守合同约定。
4、2022 年度主要财务数据(未经审计):营业收入 0 万元,总资产 17454.26
万元,净资产 13553.68 万元,净利润 1062.61 万元。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
本公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购商品。公司与关联方的交易根
据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执
行;当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易
价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。
(二)关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后,公司与关联方将根据
业务开展情况签订相应的协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的, 是
公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。日常关联
交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司
相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司
持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、履行的决策程序及意见
(一)审议程序
2023 年 8 月 7 日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于
公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事马宏先生对该议案回
避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。本
次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内,无需提请股东大会审议。
2023 年 8 月 7 日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于
公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
(二)独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司 2023 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需,符合公司
经营的需要,遵循公平、公开、公正的原则,以及市场公允原则,不存在损害
公司或中小股东利益的情况, 同意将本议案提交公司董事会审议。我们同意将
该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
2、独立董事意见
独立董事认为:公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易;该关
联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;
该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决
策程序合法,交易定价公允合理,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的
主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖,未损害公司及其他股东利益,特
别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时的审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。独立董事同意公司关于 2023 年度日常关联交易的预计。
(三)监事会意见
监事会认为:2023 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情
况,公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独
立性,不会影响公司经营成果的真实性,未损害公司和股东利益。综上,同意公
司本次日常关联交易预计事项。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案已经
公司董事会、监事会审议批准,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意
意见,履行了必要的审批程序。该事项在公司董事会审议权限范围内,无需提
交股东大会审议。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。上述日常关联交易符合公司正常发展经营的需要,定价合理、
公允,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,
公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
综上,保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计无异议。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 8 日