烟台睿创微纳技术股份有限公司



董事会战略与发展委员会工作细则




           2023年12月
                  烟台睿创微纳技术股份有限公司
                 董事会战略与发展委员会工作细则



                              第一章 总 则
    第一条 为适应烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策
科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《烟台睿创微纳技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本工作细则。
    第二条 战略与发展委员会（以下简称“委员会”）是董事会设立的专门工作
机构，主要负责对公司长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。


                         第二章 委员会组成及职责
    第三条 委员会由二到四名董事组成，至少包括董事长及一名独立董事。
    第四条 公司董事长或者三分之二以上董事有权提名委员候选人。除董事长
外的其他委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新
任委员在董事会会议结束后立即就任。
    第五条 董事长任委员会召集人，负责召集及主持委员会会议。
    第六条 委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董
事之时自动丧失。董事会应及时增补新的委员。
    第七条 委员未尽勤勉之责，连续无故缺席委员会会议或三次不能对应审核
事项出具意见的，召集人可以提议董事会予以免除其资格。
    第八条 委员会的职责范围包括：
    （一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对
其实施进行评估、监控；
    （二）对修订《公司章程》及附件进行研究并提出建议；
    （三）对法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须经董事会或股东大会

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批准的重大资本运作（包括新股发行、股份回购、资产重组、重大资产并购、发
行债券、股权激励、分立、合并等）、资产经营项目进行研究并提出建议；
    （四）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议；
    （五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
    （六）对本细则内容进行修订；
    （七）董事会授予的其他职权。


                              第三章 委员会权限
    第九条 任何本细则第八条规定范围内且须由董事会审议事项均必须首先经
委员会审议通过后方可提交董事会审议。
    第十条 任何未获委员会审议通过的事项不得以任何方式提交公司董事会审
议。
    第十一条 委员会会议讨论的结果应通过公司董事会秘书通知董事会其他成
员及相关部门。
    第十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。


                      第四章 会议的召集、召开及表决
    第十三条 委员会会议只能由召集人召集，召集人可以书面授权其他委员代
为召集。
    第十四条 召集人决定召集会议的，应通知公司董事会秘书及证券投资部负
责筹备。
    第十五条 召集人召集委员会会议的，应提前三日签发会议的通知，但经全
体委员一致同意，可以豁免前述通知期。
    委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通
知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起一日内未接到
书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。会议通知应至少包括以下内容：
   （一）会议的地点和时间；
   （二）会议议程、讨论事项及相关详细资料；


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   （三）发出通知的日期。
    第十六条 委员会会议由召集人负责主持，召集人不能或无法履行职责时，
由其指定一名其他委员代行职权。
    委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，应当事先审阅会
议材料，形成明确的意见，可以书面形式委托其他委员代为出席，独立董事委员
如不能出席的，需书面委托其他独立董事委员代为出席；委员未出席提名委员会
会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。委员连续两次未
能亲自出席，也不委托其他委员出席委员会会议，视为不能履行职责，其他委员
应当建议董事会予以撤换。委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应
向会议主持人提交授权委托书，授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员
最多接受一名委员委托。。
    第十七条 委员会会议应由三分之二以上（含本数）的委员出席方可举行。
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
出现相反意见票数相等情况时，以召集人投票意见为准。
    第十八条 委员会会议应以现场会议形式召开，表决方式举手表决或投票表
决。遇特殊情况不便现场表决的，可以通过通讯表决方式召开会议。
    第十九条 委员会召开会议时，可以要求公司相关董事及高级管理人员列席
会议，并向委员介绍相关议题的具体情况。
    第二十条 委员会现场会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名，非现场会议可以无会议记录。委员会会议的所有文件作为公司档案由证券
部保存，保存期不得少于十年。该等文件经委员会召集人同意可调阅查询。


                                 第五章 附 则
    第二十一条 本工作细则未尽事宜，由委员会召集人结合相关规定决定。
    第二十二条 本工作细则由公司董事会负责解释。
    第二十三条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同。


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