证券代码：688116          证券简称：天奈科技           公告编号：2023-099
转债代码：118005          债券简称：天奈转债



                   江苏天奈科技股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。


    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）第二届董
事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《江苏天奈科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会、监
事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

      一、董事会换届选举情况
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其
中独立董事 3 名。公司于 2023 年 11 月 29 日召开第二届董事会第四十三次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事
会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名
郑涛先生、严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生、张景女士、姚月婷女士为公司
第三届董事会非独立董事候选人；同意提名于成永先生、杨永宏先生、何灏先生
为公司第三届董事会独立董事候选人，于成永先生为会计专业人士。上述候选人
简历详见附件。

    公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科
技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四十三次会议相关事项的独
立意见》。
    根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交
公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别
以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2023 年第三次临时股东大会
选举通过之日起就任，任期三年。

       二、监事会换届选举情况

    公司于 2023 年 11 月 29 日召开第二届监事会第三十四次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同
意提名孙敏女士、孙志斌先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公
司 2023 年第三次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

    上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代
表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积
投票制选举产生，自 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起就任，任期三
年。
       三、其他情况说明

    上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件
对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任
公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在不得担任或被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政
处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，
符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的
相关要求。

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第三次临时股东大会审
议通过前述事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司
章程》等相关规定履行职责。
   公司对第二届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表
示衷心感谢！




   特此公告。

                                      江苏天奈科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 30 日
附件：
    一、非独立董事候选人简历

    郑涛先生，男，加拿大国籍，汉族，1967 年 11 月出生，博士研究生。1995
年 10 月在《科学》杂志上发表名为“ Mechanisms for Lithium Insertion in
Carbonaceous Materials”（锂在碳材料中的穿插机制）的论文。1996 年 8 月至 1997
年 5 月在 Dalhousie University 物理系从事博士后研究工作；1997 年 5 月至 2000
年 12 月就职于 Telcordia/Bellcore，在 Telcordia/Bellcore 担任研究科学家；2001
年 1 月至 2004 年 11 月就职于 Voltix Technology Ltd，担任总裁；2004 年 11 月至
2010 年 8 月就职于 A123 Systems，担任中国区总裁职务；2010 年 8 月至 2010
年 10 月就职于开曼天奈，担任公司的 COO（首席运营官）；2010 年 10 月至 2016
年 11 月就职于开曼天奈，担任 CEO；2011 年 1 月至今就职于天奈科技，担任董
事长、总经理。

    严燕女士，女，中国国籍，汉族，1973 年 6 月出生，高级专业技术职称，
无永久境外居留权。华南理工大学材料学院硕士研究生。2003 年 5 月至 2006 年
1 月就职于深圳市创明电池技术有限公司，担任副总经理；2006 年 1 月至 2009
年 4 月就职于 A123 System，担任工厂厂长；2009 年 4 月至 2011 年 1 月就职于
Leyden Energy，担任亚洲区总裁；2011 年 1 月至今就职于天奈科技，担任董事、
副总经理。

    张美杰先生，男，加拿大国籍，汉族，1964 年 2 月出生，高级工程师，博
士研究生。1986 年 5 月至 1989 年 12 月就职于上海材料研究所，担任第九室研
究工程师；1996 年 7 月至 2000 年 12 月担任加拿大 NEC Moli Energy Ltd.研发部
门的资深研究科学家；2001 年 1 月至 2002 年 3 月就职于咸阳威力克能源有限公
司，担任管理部门技术总监；2002 年 4 月至 2004 年 12 月就职于常州博杰新能
源材料有限公司，担任管理部门技术总监；2005 年 1 月至 2011 年 1 月就职于常
州高博能源材料有限公司，担任管理部门副总裁；2011 年 2 月至 2013 年 12 月
就职于佳英特（镇江）能源材料有限公司，担任管理部门副总裁；2014 年 1 月
至今就职于天奈科技，担任副总经理。
    蔡永略先生，男，中国国籍，汉族，1978 年 12 月出生，无永久境外居留权，
毕业于长江大学会计专业。2003 年至 2010 年就职于苏州多彩铝业有限责任公司，
在公司的财务部门相继担任会计、会计主管、财务经理和财务负责人等职务；2010
年 11 月至 2011 年 5 月就职于苏州中来太阳能材料技术有限公司，担任总经理助
理、财务经理；2011 年 5 月至 2016 年 1 月就职于苏州中来光伏新材股份有限公
司，担任副总经理、财务负责人及董事会秘书。2016 年 2 月至今就职于天奈科
技，担任董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

    张景女士，女，中国国籍，汉族，1984 年 9 月出生，无境外永久居留权。
毕业于南京师范大学旅游管理专业；2008 年 1 月至 2010 年 12 月就职于常州高
博能源材料有限公司，担任行政助理；2010 年 12 月至今就职于江苏天奈科技股
份有限公司，担任内控经理。

    姚月婷女士，女，中国国籍，汉族，1983 年 2 月出生，无境外永久居留权。
毕业于江苏科技大学会计学专业；2005 年 7 月至 2011 年 1 月就职于凯迩必液压
工业（镇江）有限公司，任会计；2011 年 2 月至 2013 年 1 月就职于江苏镇安电
力设备有限公司，任成本主管；2013 年 2 月至 2014 年 12 月就职于江苏艾科半
导体有限公司，任财务主管；2015 年 1 月至今，就职于天奈科技，现任财务中
心副主任。
   二、独立董事候选人简历

    杨永宏先生，男，中国国籍，1966 年 10 月出生，理论物理专业，博士研究
生，东南大学物理学院教授、博士生导师。2004 年入选教育部首批“新世纪优
秀人才支持计划”，2006 年入选江苏省“六大人才高峰资助计划”，2007 年入选
江苏省“333 高层次人才培养工程”首批中青年科学技术带头人。1993 年 8 月至
今，于东南大学物理学院任教。2002 年 12 月至 2003 年 7 月赴台湾东海大学物
理系访问研究，任客座副教授。2004 年 4 月至 2019 年 4 月，任东南大学物理学
院院长。

    何灏先生，男，中国国籍，汉族，1968 年 12 月出生，无永久境外居留权，
业于华东政法学院国际经济法专业。1991 年 7 月至 1996 年 6 月就职于中国银行
泗阳县支行，任电脑会计；1996 年 6 月至 1999 年 12 月就职于江苏当代律师事
务所，任律师；1999 年 12 月至 2019 年 5 月就职于江苏中盟律师事务所，任律
师；2019 年 5 月至今就职于上海段和段（南京）律师事务所，任合伙人、负责
人。

       于成永先生，男，中国国籍，汉族，1971 年 8 月出生，无境外永久居留权，
博士研究生学历，教授，中国注册会计师（非执业）。1995 年 8 月至 2000 年 3
月，任淮阴工业专科学校交通分部教师，2000 年 3 月至 2008 年 6 月，任淮阴工
学院教师，2008 年 6 月至今，任南京财经大学教师，现任南京财经大学会计学
院副院长。

       三、非职工代表监事候选人简历
       孙敏女士，女，中国国籍，汉族，1984 年 10 月出生，无永久境外居留权，
东南大学经济管理学院工商管理专业硕士研究生；2008 年 9 月至 2011 年 1 月就
职于广东欧铺钢铁物流股份有限公司上海分公司，担任钢贸销售；2011 年 1 月
至 2016 年 1 月就职于正茂集团，担任国内销售经理；2016 年 1 月至今就职于江
苏天奈科技股份有限公司总经办主任，工会主席。

       孙志斌先生：男，中国国籍，汉族，1973 年 10 月出生，无永久境外居留证。
毕业于常州广播电视大学信息管理与计算机应用专业。1995 年 8 月至 2000 年 12
月就职于常州能源设备总厂有限公司，任反渗透及海水淡化水处理工程师；2005
年 10 月至 2007 年 10 月就职于常州白路假日酒店管理有限公司，任 IT 主管；2008
年 8 月至 2013 年 4 月就职于常州高博能源材料有限公司，任网络工程师；2014
年 7 月至今就职于江苏天奈科技股份有限公司，现任 IT 部经理。