证券代码：688212              证券简称：澳华内镜              公告编号：2023-065


                       上海澳华内镜股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告
          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

   上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日以现场与通讯
相结合的方式召开了第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的
通知已于2023年12月18日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席
徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召
开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规
以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

   会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议
案》

   监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理，是在
确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资
金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同
时可以提高募集资金和自有资金的使用效率，符合公司及全体股东的权益。因此，监事
会同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金、不超过
人民币10,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-067）。

    （二）审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
    监事会认为：公司与关联方之间预计发生的日常关联交易为公司正常经营活动所
需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方发生交易均会按照实际业务情况签
订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、
行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利
益的情况发生。同时，关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易
而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。综上，监事会
同意关于2024年度日常关联交易额度预计的议案。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-068）。

    （三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合
归属条件的议案》

    监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条
件已经成就，本次符合归属条件的8名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股
票数量为78,000股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励
信息披露》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》
（公告编号：2023-066）。

    特此公告。

                                               上海澳华内镜股份有限公司监事会

                                                               2023年12月23日