证 券 代 码：688228        证券简称：开普云           公告编号：2023-058




                 开普云信息科技股份有限公司
           第三届监事会第九次临时会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。


    开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次临
时会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席周强先生主持，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。经全体监事表决，形成决议如下：


    一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告的内容
与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务
状况等事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    二、审议通过《关于调整公司为控股子公司融资提供担保事项的议案》

    2023 年 8 月 22 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟为
控股子公司融资提供担保的议案》，为满足日常资金周转需要，公司控股子公司
北京天易数聚科技有限公司（以下简称“天易数聚”）拟向银行申请不超过人民
币 3,000 万元银行借款/授信额度，借款/授信期限不超过三十六个月，同意公司为
天易数聚向银行申请借款/授信提供与其借款/授信额度对等的连带保证责任担保，
担保期限与银行借款/授信期限相同。
    现因控股子公司担保需求发生变化，同意公司对本次对外担保计划作如下调
整：在天易数聚借款/授信额度、借款/授信期限及公司为其提供担保额度不变的
情况下，在实际业务发生时，担保期限由公司、天易数聚、银行三方共同协商确
定，相关担保事项以正式签约的担保文件为准。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        开普云信息科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 28 日