证券代码：688314         证券简称：康拓医疗             公告编号：2023-031


              西安康拓医疗技术股份有限公司
    关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日
召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会
委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理
办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为
保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事
会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事兼总经
理朱海龙先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事胡
立功先生担任，并与张禾女士（召集人）、郭毅新先生共同组成公司第二届董事
会审计委员会，胡立功先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。

    特此公告。



                                        西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 2 日




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