证券代码：688321          证券简称：微芯生物         公告编号：2023-068




                深圳微芯生物科技股份有限公司
 关于补选第二届董事会非独立董事及调整审计委会委员的
                                 公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27
日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会
非独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将
具体情况公告如下：

    一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的情况

    公司于 2023 年 2 月 28 日披露了《关于公司董事辞任的公告》，董事田立新
先生于 2023 年 2 月 27 日向公司董事会提交辞职报告，田立新先生因个人工作安
排原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

    为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》
及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2023 年 11
月 27 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届
董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名李伟华先生(简历详见附件) 为
公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事
项的独立意见》。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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    二、调整公司第二届董事会审计委员会委员的情况

    为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应
当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 11 月 27 日召开第
二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员
会委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理黎建勋
先生不再担任审计委员会委员，董事会选举公司独立董事宋瑞霖先生担任公司董
事会审计委员会委员，与黎翔燕女士(主任委员、召集人)、朱迅先生共同组成公
司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。调整情况如下:

    调整前: 黎翔燕(主任委员)、朱迅、黎建勋

    调整后: 黎翔燕(主任委员)、朱迅、宋瑞霖

    特此公告。



                                       深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 11 月 28 日




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    附件：简历



    李伟华，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，中南财经政法大学硕士研究生。

    详细履历如下：李伟华先生 1997 年 7 月至 1998 年 10 月任深圳市金源实业
股份有限公司总经理秘书；1998 年 10 月至 2000 年 3 月任深圳市南方国际技术
交易市场有限公司部门经理；2000 年 3 月至 2001 年 3 月任深圳市亿槌国际拍卖
有限公司科技转化中心部门经理；2001 年 8 月至 2004 年 2 月任深圳市巨融投资
有限公司董事会秘书、办公室主任；2004 年 1 月至 2010 年 2 月任深圳安信巨融
担保有限公司董事、常务副总经理；2010 年 4 月至 2016 年 11 月任深圳市明微
电子股份有限公司独立董事；2010 年 11 月至 2016 年 2 月任深圳市大沙河创新
走廊建设投资管理有限公司董事、常务副总裁；2013 年 7 月至 2016 年 2 月任深
圳市南山创业投资有限公司董事、常务副总裁；2016 年 2 月至今任深圳前海普
正投资管理有限公司执行董事、总经理。




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