证券代码：688363          证券简称：华熙生物           公告编号：2023-040



                   华熙生物科技股份有限公司
    关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开
第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员
的议案》，现将具体情况公告如下：


    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》以及《华熙生物科技股份有限公司审计委员会工作细则
（2023 年 12 月修订）》，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董
事。公司对第二届董事会审计委员会部分成员进行相应调整，公司董事、副总经
理、董事会秘书李亦争先生不再担任第二届董事会审计委员会委员。经董事长赵
燕女士提名，公司董事会选举独立董事曹富国先生担任第二届董事会审计委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。


    调整后审计委员会成员情况如下：

         委员会              召集人                    委员
      审计委员会             陈关亭              王颖千、曹富国


    特此公告。
                                         华熙生物科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 30 日