证券代码：688389             证券简称：普门科技      公告编号：2023-073



                   深圳普门科技股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日以
现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知
已于 2023 年 11 月 6 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会
议由刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的
召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    全体董事一致同意选举刘先成先生为公司第三届董事会董事长，任期与第
三届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主
任委员的议案》
    与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
    2.01《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2.02《关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    2.03《关于选举提名委员会及主任委员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2.04《关于选举战略委员会委员及主任委员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下：

    专门委员会名称      主任委员（召集人）             其他委员

      审计委员会              邹海燕                  杨光辉、项磊

   薪酬与考核委员会           杨光辉                 蔡翘梧、刘先成

      提名委员会              蔡翘梧                 杨光辉、刘先成

      战略委员会              刘先成                 蔡翘梧、胡明龙

   上述人员任期与第三届董事会任期一致。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   全体董事一致同意聘任胡明龙先生为公司总经理，同意聘任曾映先生、李
大巍先生、邱亮先生为公司副总经理，同意聘任王红女士为公司财务负责人，
同意聘任路曼女士为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期与第三届董事会
任期一致。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




   特此公告。




                                        深圳普门科技股份有限公司董事会
                                                 2023年11月10日




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