证券代码：830809         证券简称：安达科技         公告编号：2023-114

                   贵州安达科技能源股份有限公司

                 关于改选董事会审计委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、基本情况
    贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 30
日召开了第四届董事会第一次会议，选举殷雪灵、廖信理、李忠为董事会审计委
员会委员。
    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任
高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士
担任召集人。
    原审计委员会中委员李忠女士为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计
专门委员会在公司治理中的作用，公司拟改选董事罗寻先生为审计委员会委员，
任期至第四届董事会届满止。其他审计委员会委员未发生变化。

    二、对公司的影响
    本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券
交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司
生产经营活动产生不利影响。

    三、备查文件
    《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
    特此公告。
                                           贵州安达科技能源股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 10 月 27 日