证券代码：600818                 证券简称：中路股份                 编号：临 2023-052
              900915                           中路 B 股
                   中路股份有限公司
       十届二十五次董事会（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
      一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，会议合法有效。
     （二）通知时间：2023 年 12 月 14 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
     （三）召开时间：2023 年 12 月 18 日；
                 方式：通讯方式书面签名表决。
     （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
     （五）主持：陈闪董事长；
            列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健
                   董事会秘书：袁志坚
                   高级管理人员：孙云芳


      二、董事会会议审议情况
     1、关于修改《公司章程》的议案：

         表决结果：同意：5 票               反对：0 票         弃权：0 票

     2、关于修改《公司独立董事工作细则》的议案：

          表决结果：同意：5 票              反对：0 票          弃权：0 票

    详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于修改<公司章程>（草案）、<公司独

立董事工作细则>（草案）的公告》（编号：临 2023-053）。


    上述议案均需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  三、备查资料
    公司十届二十五次董事会（临时会议）决议

    特此公告。

                                                                中路股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 12 月 20 日