证券代码：600843 900924     证券简称：上工申贝    上工 B 股   公告编号：2023-038


                    上工申贝（集团）股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于
2023 年 8 月 15 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日以
现场会议结合通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。
会议由公司董事长张敏先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份
有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要
    同意《公司 2023 年半年度报告》全文和摘要。
    详见公司同日在《上海证券报》《香港商报》及在上海证券交易所网站上披露的全
文和摘要。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年半年度）》
    同意《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年半年度）》。
    详见公司同日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的
2023-040 号公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。


                                            上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                         二〇二三年八月二十九日