证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2023-014
上海机电股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
其中：A 股股东人数 16
境内上市外资股股东人数（B 股） 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 566,959,799
其中：A 股股东持有股份总数 543,169,889
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 23,789,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.4354
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.1093
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.3261
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司副董事长万忠培先生主持，会议采用现场投票及网络投票的
方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长刘平先生、独立董事桂水发先生因公
务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁炜刚先生因公务原因未出席本次股东
大会；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 543,095,483 99.9863 12,906 0.0023 61,500 0.0114
B股 23,788,710 99.9949 1,200 0.0051 0 0.0000
普通股合计： 566,884,193 99.9866 14,106 0.0024 61,500 0.0110
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 543,083,483 99.9840 24,906 0.0045 61,500 0.0115
B股 23,788,710 99.9949 1,200 0.0051 0 0.0000
普通股合计： 566,872,193 99.9845 26,106 0.0046 61,500 0.0109
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 543,083,483 99.9840 24,906 0.0045 61,500 0.0115
B股 23,788,710 99.9949 1,200 0.0051 0 0.0000
普通股合计： 566,872,193 99.9845 26,106 0.0046 61,500 0.0109
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 543,095,483 99.9863 12,906 0.0023 61,500 0.0114
B股 23,788,710 99.9949 1,200 0.0051 0 0.0000
普通股合计： 566,884,193 99.9866 14,106 0.0024 61,500 0.0110
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配议案
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10
股派送现金红利人民币 4.30 元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 543,156,983 99.9976 12,906 0.0024 0 0.0000
B股 23,788,710 99.9949 1,200 0.0051 0 0.0000
普通股合计： 566,945,693 99.9975 14,106 0.0025 0 0.0000
6、 议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 543,095,483 99.9863 12,906 0.0023 61,500 0.0114
B股 23,788,710 99.9949 1,200 0.0051 0 0.0000
普通股合计： 566,884,193 99.9866 14,106 0.0024 61,500 0.0110
7、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 543,144,983 99.9954 24,906 0.0046 0 0.0000
B股 23,788,710 99.9949 1,200 0.0051 0 0.0000
普通股合计： 566,933,693 99.9953 26,106 0.0047 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
A 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 491,073,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 52,083,397 99.9752 12,906 0.0248 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 46,892,239 99.9724 12,906 0.0276 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 5,191,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%以上
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
23,788,710 99.9949 1,200 0.0051 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 1,364,035 99.9121 1,200 0.0879 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 22,424,675 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2022 年年度报告及年
1 75,810,607 99.9003 14,106 0.0185 61,500 0.0812
报摘要
公司 2022 年度董事会工作
2 75,798,607 99.8845 26,106 0.0344 61,500 0.0811
报告
公司 2022 年度监事会工作
3 75,798,607 99.8845 26,106 0.0344 61,500 0.0811
报告
公司 2022 年度财务决算报
4 75,810,607 99.9003 14,106 0.0185 61,500 0.0812
告
公司 2022 年度利润分配议
5 75,872,107 99.9814 14,106 0.0186 0 0.0000
案
聘请普华永道中天会计师
6 事务所为公司 2023 年度审 75,810,607 99.9003 14,106 0.0185 61,500 0.0812
计机构的议案
关于调整独立董事津贴的
7 75,860,107 99.9655 26,106 0.0345 0 0.0000
议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼春晗、包诗韵
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日