证券代码：900939             证券简称：汇丽 B          公告编号：2023--015


               上海汇丽建材股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   股东大会召开日期：2023年12月18日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、    召开会议的基本情况

(一)    股东大会类型和届次
        2023 年第一次临时股东大会

(二)    股东大会召集人：董事会

(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
        合的方式

(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 下午 14 点 00 分
        召开地点：上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日
                          至 2023 年 12 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七)    涉及公开征集股东投票权
        无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                     投票股东类型
序号                   议案名称
                                                       B 股股东
累积投票议案
1.00 关于董事会换届选举董事的议案                  应选董事（6）人
1.01 选举程光先生为第十届董事会董事                      √
1.02 选举张峻先生为第十届董事会董事                      √
1.03 选举王邦鹰先生为第十届董事会董事                    √
1.04 选举黄颖健女士为第十届董事会董事                    √
1.05 选举张志良先生为第十届董事会董事                    √
1.06 选举詹琳女士为第十届董事会董事                      √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案            应选独立董事（3）人
2.01 选举巢序先生为第十届董事会独立董事                  √
2.02 选举王绍斌先生为第十届董事会独立董事                √
2.03 选举谢静宇先生为第十届董事会独立董事                √
3.00 关于监事会换届选举监事的议案                  应选监事（3）人
3.01 选举王晨娟女士为第十届监事会监事                    √
3.02 选举黄庆兵先生为第十届监事会监事                    √
3.03 选举刘扬先生为第十届监事会监事                      √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第九届董事会第十七次（临时）会议及第九届监事会第十
四次（临时）会议审议并通过，详见公司于今日在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
       投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
       认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
       过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
       以第一次投票结果为准。

(五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、   会议出席对象

(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
       册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
       形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 股份类别      股票代码    股票简称      股权登记日      最后交易日
   Ｂ股          900939      汇丽 B      2023/12/13      2023/12/8

(二)   公司董事、监事和高级管理人员。

(三)   公司聘请的律师。

(四)   其他人员

五、   会议登记方法

(一)   登记方式：

    凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登
记地点办理登记手续。

1、 法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理
人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件及持股凭证办理登记。
2、 自然人股东：须持持股凭证、本人身份证登记。授权委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证原件或复印件办
理登记。

3、 异地股东可以用电子邮件方式（登记电子邮件地址：stock@huili.com）登
记，登记邮件的主题请注明“2023 年第一次临时股东大会”。电子邮件登记的异
地股东在出席现场会议时应对持有上述登记资料，以备查验。

(二)   登记时间及地点：

会议现场登记时间为 2023 年 12 月 18 日下午 13:00-14:00，现场登记地点为：
上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室。

异地股东用电子邮件方式登记的，以 2023 年 12 月 17 日 17:00 前收到的为准。

六、   其他事项

(一) 出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，
并携带前述登记资料，以便验证入场。

(二)   本次会议食宿、交通费用自理。

(三)   联系方式：

联系人：计慧                 联系电话：021-58138717
传 真：021-58134499          邮政编码：201318


特此公告。

                                         上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 2 日

附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                             授权委托书
上海汇丽建材股份有限公司：

    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 18 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


 序号                 累积投票议案名称                        投票数
 1.00   关于董事会换届选举董事的议案
 1.01   选举程光先生为第十届董事会董事
 1.02   选举张峻先生为第十届董事会董事
 1.03   选举王邦鹰先生为第十届董事会董事
 1.04   选举黄颖健女士为第十届董事会董事
 1.05   选举张志良先生为第十届董事会董事
 1.06   选举詹琳女士为第十届董事会董事
 2.00   关于董事会换届选举独立董事的议案
 2.01   选举巢序先生为第十届董事会独立董事
 2.02   选举王绍斌先生为第十届董事会独立董事
 2.03   选举谢静宇先生为第十届董事会独立董事
 3.00   关于监事会换届选举监事的议案
 3.01   选举王晨娟女士为第十届监事会监事
 3.02   选举黄庆兵先生为第十届监事会监事
 3.03   选举刘扬先生为第十届监事会监事

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                         委托日期：          年   月   日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。