证券代码：600776      900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                         编号：临 2023-039


                   东方通信股份有限公司
          关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：嘉兴东信科技有限公司（暂定名，最终名称以
当地登记机构最终核准或备案为准）（以下简称“嘉兴东信”）。
     投资金额：东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）出资
1000 万元人民币设立嘉兴东信，公司持股比例为 100%。
     相关风险提示：本次设立嘉兴东信的相关事项尚需获得当地登
记机构的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定
的不确定性风险。本次对外投资是基于公司业务发展的需要，从长远
利益出发做出的慎重决策，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及
行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、
经营风险、管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    根据公司战略规划和产业发展需要，公司拟以自有资金 1,000 万
元人民币在浙江省嘉兴市海宁市高新区（以下简称“海宁高新区”）
投资设立全资子公司嘉兴东信，用于保障公司智能制造业务的稳健发

                                  1
展。
    （二）董事会审议情况
    公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第九届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资
无需提交股东大会审议。
    （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

    二、投资标的基本情况
    （一）公司名称：嘉兴东信科技有限公司（暂定名)
    （二）注册资本：人民币 1000 万元整
    （三）公司类型：有限责任公司
    （四）注册地址：浙江省嘉兴市海宁市
    （五）股东出资情况：公司出资 1000 万元人民币，持有嘉兴东
信 100%股权
    （六）出资方式：以自有货币资金出资
    （七）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；信
息安全设备制造；信息安全设备销售；智能家庭网关制造；智能家庭
消费设备制造；数字视频监控系统制造；安防设备制造；安防设备销
售；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制
造；汽车零部件及配件制造；机械电气设备制造；特种劳动防护用品
生产；电子元器件批发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算
机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助
设备批发；网络设备制造；网络设备销售(除依法须经批准的项目外，

                               2
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    （八）人员安排
    嘉兴东信董事、监事及高级管理人员将按相关法律法规要求设置。
    （注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以该子公司当地登
记机构最终核准或备案为准。）

    三、对外投资的目的及对公司的影响

    海宁高新区依托“融杭桥头堡”的区位优势，全力打造生命健康、

电子信息和高端装备制造三大产业。新华三电子信息产业园、杭州湾

智慧医疗产业园、诺德智联科创中心、钱塘云湾中心等一大批优质项

目先后落户，已经形成产业集群。本次公司对外投资，在当地设立全

资子公司，有利于公司利用当地产业集聚带来的优势，进一步提升公

司的产业竞争力，也为未来产业的壮大与发展储备了可拓展空间，符

合公司长远发展规划及全体股东的利益，对公司经营具有积极的战略

意义。

    本次对外投资资金来源为公司自有资金，本次投资设立嘉兴东信

不会对公司产业发展和日常经营产生重大影响，不存在损害公司和广

大股东利益的情形。

    四、对外投资的风险分析

    （一）公司本次投资设立嘉兴东信，是基于公司业务发展的需要，

从长远利益出发做出的慎重决策，未来经营管理过程中可能面临宏观

经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市

场风险、经营风险、管理风险等。公司将不断完善内部控制体系，加

                               3
强风险防范运行机制，提高公司治理能力和经营管理水平，以不断适

应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

    （二）拟投资设立的嘉兴东信目前尚未办理工商注册登记相关手

续，在取得董事会授权后，公司将认真执行当地登记机关的相关规定，

确保注册手续的顺利进行，本项目可能面临一定的风险。

    五、其他事项

    公司董事会同意授权公司经营管理层负责嘉兴东信设立的相关

事项，包括但不限于办理工商注册登记手续等相关内容。公司将根据

对外投资进展情况及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                  东方通信股份有限公司董事会

                                        二○二三年十二月五日




                              4