股票代码：600272                 股票简称：开开实业                 编号：2023-042
           900943                           开开 B 股
                            上海开开实业股份有限公司
      关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日

 召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册地址并修订<

 公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司2023年第一次临时股

 东大会以特别决议审议。

      根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更。同时根据《上市
 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修
 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023
 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，
 拟对《公司章程》部分条款进行修订。注册地址变更及具体修订内容如
 下：
                   修订前                                         修订后
第六条 公司住所：中国上海海防路 421 号 3 号楼   第六条 公司住所（注册地）：中国上海市静安区
1-3 楼，邮政编码 200040。                       新闸路 921 号 201 室 K02，邮政编码 200041。
第八十四条 董事、监事的提名方式和程序：         第八十四条 董事、监事的提名方式和程序：
（一）非独立董事提名方式和程序：                （一）非独立董事提名方式和程序：
    董事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%         董事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%
以上的股东可以提名由股东代表出任的董事候选      以上的股东可以提名由股东代表出任的董事候
人，提名人应在提名前征得被提名人同意，并公      选人，提名人应在提名前征得被提名人同意，并
布候选人的详细资料。候选人应在股东大会召开      公布候选人的详细资料。候选人应在股东大会召
前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露      开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披
的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后      露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选
切实履行董事职责。                              后切实履行董事职责。
（二）独立董事的提名方式和程序：                （二）独立董事的提名方式和程序：
    董事会、监事会、单独或者合并持有公司已          董事会、监事会、单独或者合并持有公司已
发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选       发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选
人，并经股东大会选举决定。独立董事的提名人      人，并经股东大会选举决定。依法设立的投资者
在提名前应当征得被提名人的同意，并公布候选      保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提
人的详细资料。提名人应当充分了解被提名人职      名独立董事的权利。独立董事的提名人不得提名
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等      与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响
情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表      独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候
意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在      选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提
任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。     名人的同意，并公布候选人的详细资料。提名人
在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会     应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细
应当按照规定披露上述内容。                     的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记
（三）监事提名方式和程序：                     录等情况，并对其符合独立性和担任独立董事的
     监事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%   其他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立
以上的股东可以提名由股东代表出任的监事候选     性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。在
人名单，提名人应在提名前征得被提名人同意，     选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应
并公布候选人的详细资料。候选人应在股东大会     当按照规定披露上述内容。
召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开     （三）监事提名方式和程序：
披露的监事候选人的资料真实、完整，并保证当         监事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%
选后切实履行监事职责。                         以上的股东可以提名由股东代表出任的监事候
     监事候选人中由职工代表担任的，由公司职    选人名单，提名人应在提名前征得被提名人同
工代表大会提名，由职工实行民主选举产生。       意，并公布候选人的详细资料。候选人应在股东
     董事、监事的选举，应当充分反映中小股东    大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺
意见。同次股东大会选举两名以上董事(含独立董    公开披露的监事候选人的资料真实、完整，并保
事)、监事(指非由职工代表担任的监事)进行表决    证当选后切实履行监事职责。
时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应         监事候选人中由职工代表担任的，由公司职
当实行累积投票制。                             工代表大会提名，由职工实行民主选举产生。
                                                   董事、监事的选举，应当充分反映中小股东
                                               意见。同次股东大会选举两名以上董事(含独立
                                               董事)、监事(指非由职工代表担任的监事)进行
                                               表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决
                                               议，应当实行累积投票制。

      除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。因本次修

 订导致《公司章程》条款序号发生变动的，依次顺延。《公司章程》中其

 他修订系非实质性修订，如段落格式、条款编号、标点符号的调整等，

 因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

      本次公司注册地址变更及《公司章程》相关条款修订事项，需提请

 股东大会审议通过后授权公司总经理室办理相关工商变更登记。本次公

 司注册地址变更及《公司章程》的修订以工商行政管理部门的核准结果

 为准。


      特此公告。
                                                       上海开开实业股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                   2023 年 9 月 23 日