证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2024-04



                 深圳市深粮控股股份有限公司
            第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第六次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 在深圳市福田区福虹路 9 号

世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024

年 3 月 28 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

    （一）《关于优化调整公司总部职能部门组织架构的议案》

    同意对公司总部职能部门组织架构进行优化调整，优化调整后公司

总部 11 个职能部门分别为：董事会办公室、办公室、党群部、纪检监察

室（监事会办公室）、人力资源部、财务部、审计法务部、战略投资部、

资源管理与开发部、经营管理部、储备粮管理部。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    三、备查文件

    （一）《公司第十一届董事会第六次会议决议》。


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特此公告。



                 深圳市深粮控股股份有限公司

                       董   事    会

                    二〇二四年四月二日




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