证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2024-22




                      国药集团一致药业股份有限公司

            第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）

第九届监事会2024年第一次临时会议于2024年4月8日以电话、传真和

电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月12日以通讯表

决方式召开。应参加会议监事3名，亲自出席会议监事3名。会议召开

程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以3票同意，

0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议

案》。

      经公司控股股东国药控股股份有限公司推荐，监事会同意提名卢

海青女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与公司第九届监事会

相同，刘静云女士不再担任监事职务，自股东大会审议通过之日起生

效，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

      刘静云女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其

为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

      监事候选人卢海青女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定

等要求的任职资格，简历附后。
   特此公告。



                      国药集团一致药业股份有限公司监事会

                                    2024 年 4 月 13 日



    附：卢海青女士简历：

    卢海青女士，1974 年 6 月生，中共党员，硕士，国药控股

职工监事。卢女士于 2012 年 12 月获得香港中文大学会计学硕士

学位，卢女士为中国注册会计师(CPA)非执行会员、国际注册内

部审计师(CIA)非执行会员。卢女士拥有约 29 年工作经验，其中

2000 年 2 月至 2006 年 6 月间均为审计方面工作经验，曾历任广

西桂鑫诚会计事务所审计部项目经理、上海华东会计事务有限公

司广西分所审计部项目经理、上海康润投资有限公司投资部项目

经理及波司登股份有限公司审计部审计经理。卢女士自 2006 年

7 月至 2022 年 3 月历任国药控股审计部审计经理、副部长，自

2022 年 4 月起担任国药控股审计中心副总经理，自 2020 年 9 月

起担任国药控股职工监事。卢女士现时亦兼任国药控股江苏有限

公司、国药控股星鲨制药（厦门）有限公司、国药控股宁夏有限

公司等多家下属公司监事。

    截至目前，卢海青女士未持有公司股份。

    卢海青女士不存在不得被提名为监事的情形，符合《公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资
格。

    卢海青女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不

存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

    卢海青女士与公司控股股东国药控股股份有限公司存在关

联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。