证券代码：000028 、200028         证券简称：国药一致、一致 B    公告编号：2024-23




                            国药集团一致药业股份有限公司
                       关于 2023 年度股东大会增加临时提案
                              暨股东大会补充通知的公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


      国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）于
2024 年 4 月 8 日披露了《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》（公
告编号：2024-19），公司将于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年度股东大
会。
       2024 年 4 月 12 日，公司召开第九届监事会 2024 年第一次临时会
议，审议通过 了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。同日，公
司董事会收到控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）提
交的《关于增加 2023 年度股东大会临时提案的函》，提议将上述议案以
临时提案的方式提交至 2023 年度股东大会审议。
       经核查，国药控股单独持有公司 311,999,988 股股份，占公司总股本
的 56.06%，具备向股东大会提交临时提案的主体资格。其提案内容符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，属
于股东大会的职权范围，且提案程序亦符合规定。股东大会召集人同意将
上述临时提案提交至公司 2023 年度股东大会审议。
      现对《关于召开 2023 年度股东大会的通知》补充如下：
      一、召开会议基本情况
      1．股东大会届次：2023年度股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度
股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章
程》的相关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）上午9:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月8日9:15-
9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日9:15-
15:00期间的任意时间。
    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的
方式。
    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托
他人出席现场会议行使表决权。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一

种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效表决结果为准。
    6．股权登记日：2024年4月26日。B股股东应在2024年4月23日（即B
股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于2024年4月26日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席
股东大会。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议
室。
    二、会议审议事项
    1．提交本次股东大会表决的提案

                                                                    备注
  提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏
                                                                目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
      1.00       《公司 2023 年度董事会工作报告》                    √
      2.00       《公司 2023 年度监事会工作报告》                    √
      3.00       《公司 2023 年年度报告及摘要》                      √
      4.00       《公司 2023 年度利润分配方案》                      √
                 《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内
       5.00                                                          √
                 部控制审计机构的议案》
                 《关于 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关
       6.00                                                          √
                 联交易预计的议案》
                 《关于 2024 年度为控股子公司提供银行授信额度
       7.00                                                          √
                 担保的议案》
                 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行
       8.00                                                          √
                 资金调拨的议案》
                 《关于公司及公司控股子公司国大药房向子公司
       9.00                                                          √
                 提供财务资助暨关联交易的议案》
                 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服
    10.00                                                            √
                 务协议暨关联交易的议案》
                 《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公
    11.00                                                            √
                 司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
               《关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公
    12.00                                                   √
               司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
               《关于制定<未来三年（2024-2026）股东回报规
    13.00                                                   √
               划>的议案》
    14.00      《关于选举公司第九届监事会监事的议案》       √
    除上述提案外，还将听取2023年度独立董事述职报告。
    2．本次股东大会审议的提案已经公司第九届董事会第十九次会议、
第九届监事会第十四次会议及第九届监事会2024年第一次临时会议审议通
过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2024年4月8日及4月13日于
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    3．提案6、9、10、11、12为涉及关联股东回避表决的事项。
    4．本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独
计票。
    三、现场会议登记等事项
    1．登记方式
    （1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人
持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书
和本人身份证。
    （2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证
券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代
理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
    （3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。
    2．登记时间：2024年5月6日-7日上午9:00至12:00，下午14:00至
17:00。
    3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致
药业大厦6楼）。
    4．会议联系方式：
    联系人：王先生
    联系电话：0755-25875222
    邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；
    传真：0755-25195435
    5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自
理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见附件一。
    五、备查文件
    1. 第九届董事会第十九次会议决议；
    2.第九届监事会第十四次会议；
    3.第九届监事会2024年第一次临时会议。
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：2023年度股东大会授权委托书
    特此公告。



                                国药集团一致药业股份有限公司董事会
                                                     2024 年 4 月 13 日
附件1：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：360028，投票简称：“一致投票”
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
     附件2：
                                  国药集团一致药业股份有限公司
                                   2023年度股东大会授权委托书


           兹授权委托       先生/女士代表本公司/本人出席2024年5月8日召开的国药集团一
     致药业股份有限公司2023年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行
     投票。
           委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
           委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
           委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
           委托人股东账号：
           委托人持股数：
           受托人姓名：
           受托人身份证号：
           委托人签字样本：
           委托书签发日期：2024年 月 日
                                                                            备注
                                                                        该列打勾
提案编码                            提案名称                                       同意   反对   弃权
                                                                        的栏目可
                                                                          以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
非累积投
  票提案
    1.00   《公司 2023 年度董事会工作报告》                                √
    2.00   《公司 2023 年度监事会工作报告》                                √
    3.00   《公司 2023 年年度报告及摘要》                                  √
    4.00   《公司 2023 年度利润分配方案》                                  √
           《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
  5.00                                                                     √
           的议案》
           《关于 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议
  6.00                                                                     √
           案》
  7.00     《关于 2024 年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》        √
           《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议
  8.00                                                                     √
           案》
           《关于公司及公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨
  9.00                                                                     √
           关联交易的议案》
           《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交
 10.00                                                                     √
           易的议案》
           《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款
 11.00                                                                     √
           保理业务暨关联交易的议案》
        《关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款
12.00                                                              √
        保理业务暨关联交易的议案》
13.00   《关于制定<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》      √
14.00   《关于选举公司第九届监事会监事的议案》                     √
   有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。