证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-14



             深圳市纺织（集团）股份有限公司
              关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26
日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计
机构的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德
勤所”）为公司 2024 年度财务报表与内部控制审计服务机构，该事项尚需提交
公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息
    德勤所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于
2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门
批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222
号 30 楼。
    德勤所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会
批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤所已根据财政部和中国证监会《会计师
事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务
业务备案。德勤所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的
证券服务业务经验。德勤所首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为
213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师超过 270 人。
    德勤所 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收
入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。德勤所为 60 家上市公司提

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供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75 亿元。德勤所所提供服务
的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，
信息传输、软件和信息技术服务业。德勤所提供审计服务的上市公司中与公司同
行业客户共 24 家。
    2、投资者保护能力
    德勤所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德
勤所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
    3、诚信记录
    近三年，德勤所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、
行业协会等自律组织的纪律处分；德勤所曾受到行政处罚一次，受到证券监管机
构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受
到行政监管措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年
已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计
项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤所继续承接
或执行证券服务业务。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    项目合伙人：黄天义，1998 年成为注册会计师执业会员并从事上市公司相
关的专业服务工作，2002 年加入德勤所，现为中国注册会计师执业会员及中国
注册会计师协会资深会员。黄天义先生 2023 年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。
    拟签字注册会计师：陈俊亨，2019 年 3 月成为注册会计师执业会员并从事
上市公司相关的专业服务工作，2016 年加入德勤所。陈俊亨先生 2022 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家。
    项目质量控制复核人：方少帆，2010 年 10 月成为注册会计师执业会员并从
事上市公司相关的专业服务工作，2005 年加入德勤所。方少帆先生 2022 年开始
为本公司提供服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。

    2、诚信记录

    以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管
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理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。

    3、独立性

    德勤所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可
能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    2024 年度审计费用总额为 110 万元（含税），其中，财务报表审计业务费用
为 85 万元（含税），内部控制审计业务费用为 25 万元（含税）。2024 年度审计
费用较 2023 年审计费用无变化。公司董事会拟提请股东大会授权董事会在公司
业务规模或合并范围发生显著变化时，根据 2024 年度审计工作实际情况决定其
实际审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对德勤所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了德
勤所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可德勤所的独立性、诚信情
况、专业胜任能力和投资者保护能力。

    2024 年 3 月 25 日，公司第八届董事会审计委员会第二十次会议以 3 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报
表及内控审计机构的议案》，同意聘任德勤所为公司 2024 年度财务报表和内部
控制审计服务机构，并将相关事项提交公司董事会审议。

    2、董事会审议情况

    2024 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第二十八次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同
意续聘德勤所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构，年度审计费
用总额为 110 万元（含税），其中，财务报表审计业务费用为 85 万元（含税），
内部控制审计业务费用为 25 万元（含税）；同意提请股东大会授权董事会在公
司业务规模或合并范围发生显著变化时，根据 2024 年度审计工作实际情况决定
其实际审计费用。
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   3、生效日期

   本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。

   三、备查文件

   1、第八届董事会第二十八次会议决议；

   2、第八届董事会审计委员会第二十次会议纪要；

   3、德勤所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

   特此公告



                                      深圳市纺织（集团）股份有限公司
                                               董   事   会
                                           二○二四年三月二十八日




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