证券代码：000045、200045   证券简称：深纺织A、深纺织B   公告编号:2024-10



               深圳市纺织（集团）股份有限公司
             第八届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第十九次会议的
通知，本次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 4:00 在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马毅召集
并主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的
有关事项公告如下：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度监事会
工作报告》；
    《 2023 年度监事会 工作报告》详见 2024 年 3 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财务决
算报告》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分
配预案》；
    监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东
的长远利益，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东尤其中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度内部控
 制自我评价报告》；

     监事会认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整
 的、合理的内控体系，总体上保证了公司经营活动的正常运作。公司根据内部控
 制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事
 项，均已建立了内部控制体系，基本达到了公司内部控制的目标，未发现重大和
 重要缺陷。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》较为真实、客观地反映了目
 前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

     五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报
 告》全文及摘要；

     监事会认为，董事会编制和审核的《2023 年年度报告》全文及摘要的程序
 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
 公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

     六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023 年度
 计提资产减值准备的议案》；

     监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计
 政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提
 资产减值议案的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

     本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘 2024 年
度审计机构的议案》。

     监事会认为，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年
 度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的
 审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同
 意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构。

     本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

     特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
          监   事   会
    二○二四年三月二十八日