证券代码：000046       证券简称：*ST 泛海         公告编号：2024-005




                   泛海控股股份有限公司
         第十一届董事会第七次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2024 年 1 月

22 日，会议通知和会议文件于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于聘请主办券商的议案》（同意：9 票，

反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意聘请山西证券股份有限公司作

为公司的主办券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其

为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退

出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记

结算等相关事宜。

    具体情况详见公司同日于《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《泛
海控股股份有限公司关于聘请主办券商的公告》。



    特此公告。



                            泛海控股股份有限公司董事会

                              二〇二四年一月二十四日