天马微电子股份有限公司
     董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上

市公司规范运作》等要求，天马微电子股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会就公司在任独立董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、

童一杏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士

的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立

董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公

司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客

观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独

立董事独立性的相关要求。




                              天马微电子股份有限公司董事会

                                      二〇二四年三月十三日




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