证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2024-004


                           深圳赛格股份有限公司
          第八届董事会第四十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次临时
会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月
28 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参
加董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良
先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
    （一）《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《<深圳赛格股份有限公司章程>
修订对照表》、《<深圳赛格股份有限公司章程>（修订稿）》。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
    （二）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的议案》
    公司定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14：45 在深圳市福田区华强北
路群星广场 A 座 31 楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司
2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2024年第一次临
时股东大会通知的公告》。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件

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《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十九次临时会议决议》。
特此公告。


                                          深圳赛格股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 6 日




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