证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格 B   公告编号：2024-014


                           深圳赛格股份有限公司

                 第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2024
年 3 月 27 日召开，本次监事会会议以现场会议的方式召开。本次会议的通知于
2024 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 4
人，实际出席监事 4 人。公司半数以上的监事推举监事杨朝新先生主持了会议，
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经逐项审议、书面表决，审议通过了以下议案：
    （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》；
    （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2023 年度监事会工作
报告》）
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本报告尚需提交公司第二十九次（2023 年度）股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》，并
发表意见如下：
    公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况，
积极完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执
行；公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合
理，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营
活动的有序开展，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率，促
进了公司发展战略的稳步实现，切实保护了公司全体股东的根本利益。
    综上所述，公司监事会认为：公司出具的 2023 年度内部控制自我评价报告
全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （三）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （四）《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （五）审议通过了《关于计提 2023 年度各项资产减值准备的议案》，并发表
意见如下：
    公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企
业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财
务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合
理的，监事会同意本次计提资产减值准备。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的
议案》，并发表意见如下：
    公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符
合国家现行会计政策、《公司章程》以及《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东
回报规划》的有关规定，有利于维护股东的长远利益。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （七）审议通过了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》，并发表审核意见如
下：
    1．公司 2023 年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的有关规定。
    2. 公司 2023 年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的有关规定，公司 2023 年度财务报告真实、准确地反映了公司 2023
年度的财务状况及经营成果。
    3．在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （八）审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的议
案》，并发表审核意见如下：

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    公司监事会认为：公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日
常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场
化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平
合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及
其他股东，特别是中小股东的利益。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （九）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标
的资产 2023 年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》;
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （十）审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并
发表审核意见如下：
    公司监事会认为：公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品，能够合
理利用自有资金，提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营
业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序
合法、合规。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （十一）审议通过了《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司 2023 年度业
绩承诺未完成情况的议案》，并发表审核意见如下：
    公司监事会认为：公司董事会对上海玛曲检测技术有限公司未完成业绩承诺
的情况进行了单独审议，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，事项决策和审
议程序合法、合规。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、备查文件
    （一）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                                深圳赛格股份有限公司监事会
                                                      2024 年 3 月 29 日




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